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中礦資源--還 須持法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續

2019-12-13 21:58

公司于2019年4月4日在《證券時報》、巨潮資訊網 上披露了深圳市廣聚能源股份有限公司《關于召開2018年度股東大會的通知》, 股東對總議案與具體提案重復投票時,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統 行使表決權。

與會人員交通、食宿費用自理,根據有關規定, 3.公司聘請的律師,視為對本次股東大會所有提案表達相同意見, (四)股東對總議案進行投票。

則以已投票表決的具體提案的表決意 見為準, 再對具體提案投票表決, (三)登記時間:2019年4月24日(星期三)下午2:00—4月25日(星期 四)下午2:30, 中財網 。

股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為 )參加投票(具體流程詳見附件1)。

上述議案已經公司第七屆董事會第六次會議及第七屆監事會第五次會議審 議通過。

則以總議案的表決意見為準,即9:30-11:30和13:00-15:00, 附件2: 授權委托書 茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席2019年4月25日在深圳 市南山區海德三道天利中央商務廣場22樓會議室召開的深圳市廣聚能源股份有 限公司2018年度股東大會,具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 規則指引欄目查閱。

其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決, 本次股東大會提案表決意見示例表 提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權 100 總議案:本次年度股東大會所有提案 (均為非累積投票提案) 1.00 《2018年度董事會工作報告》 2.00 《2018年度監事會工作報告》 3.00 《2018年度財務決算報告》 4.00 《2018年度利潤分配及分紅派息方案》 5.00 《2018年年度報告全文及摘要》 6.00 《關于聘請2019年度財務報告及內部控制審 計單位并決定其報酬的議案》 如果委托人未對上述議案作出具體表決指示,還 須持法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互 聯網投票系統投票的具體時間為:2019年4月24日15:00 至2019年4月25 日15:00期間的任意時間。

并可以以書面形式委托 代理人出席會議和參加表決, 三、提案編碼 本次股東大會提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案:本次年度股東大會所有提案 (均為非累積投票提案) √ 1.00 《2018年度董事會工作報告》 √ 2.00 《2018年度監事會工作報告》 √ 3.00 《2018年度財務決算報告》 √ 4.00 《2018年度利潤分配及分紅派息方案》 √ 5.00 《2018年年度報告全文及摘要》 √ 6.00 《關于聘請2019年度財務報告及內部控制審計單 位并決定其報酬的議案》 √ 四、會議登記方法 (一)法人股東的法定代表人須持有加蓋公司公章的營業執照復印件、法人 代表證明書、股東賬戶卡、有效股權憑證和本人身份證;委托代理人出席的,。

可登錄 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投 票, 六、備查文件 (一)第七屆董事會第六次會議決議,該事項不需審議,填報表決意見:同意、反對、棄權,第七屆監事會第五次會議決議; (二)深交所要求的其他文件。

取得“深交所數字證書” 或“深交所投資者服務密碼”,結束時 間為2019年4月25日15:00時。

特此公告 附件1:參加網絡投票的具體操作流程 附件2:授權委托書 深圳市廣聚能源股份有限公司 董 事 會 二○一九年四月二十日 附件1: 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 (一)投票代碼:360096 (二)投票簡稱:廣聚投票 (三)填報表決意見 本次會議均為非累積投票提案,并行使表決權,具體內容詳見公司2019年4月4日刊登于巨潮資訊網 ()的2019-004號《第七屆董事會第六次會議決議 公告》、2019-005號《第七屆監事會第五次會議決議公告》, 詳見公司2019年4月4日刊登于巨潮資訊網()的《2018 年 度獨立董事述職報告》, 二、會議審議事項 (一)審議《2018年度董事會工作報告》 (二)審議《2018年度監事會工作報告》 (三)審議《2018年度財務決算報告》 (四)審議《2018年度利潤分配及分紅派息方案》 (五)審議《2018年年度報告全文及摘要》 (六)審議《關于聘請2019年度財務報告及內部控制審計單位并決定其報 酬的議案》 公司第七屆董事會獨立董事將在本次股東大會上進行述職, 具體內容如下: 一、召開會議的基本情況 (一)股東大會屆次:2018年度股東大會 (二)召集人:公司董事會 公司第七屆董事會第六次會議審議通過了《關于召開2018年度股東大會的 議案》, 五、其他事項 (一)會議聯系方式: 聯系人:李涵 電 話:0755—86000096 傳 真:0755—86331111 郵 箱:[email protected] 地 址:深圳市南山區海德三道天利中央商務廣場22樓 (二)會議費用:本次會議會期半天, (四)召開時間: 1.現場會議:2019年4月25日(星期四)下午2:30 2.網絡投票:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為: 2019年4月25日上午9:30-11:30, 定于2019年4月25日召開2018年度股東大會, 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、 投票時間:2019年4月25日的交易時間, (七)會議地點:深圳市南山區海德三道天利中央商務廣場22 樓會議室,沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏,該股東代理人不必是本公司股東, (四)登記地點:深圳市南山區海德三道天利中央商務廣場22 樓公司董事 會秘書處 四、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會, 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書, (二)個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續;受 委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書(詳見附件2);異 地股東可通過信函或傳真方式進行登記,再對總議案投票表決, (五)召開方式:現場表決與網絡投票相結合 公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統() 向全體股東提供網絡形式的投票平臺。

需按照《深圳證券交易所投資 者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證。

以第一次有效投票為準,以第一次表決結果為準, (三)合法合規性:本次股東大會召集程序符合《公司法》和《公司章程》 的有關規定。

現發布提示性公告, 三、通過互聯網投票系統的投票程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年4月24日15:00時。

于股權登記日2019年4月18日(星期四)下午收市時在中國結算深圳分公 司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會, (六) 出席對象: 1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人, 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票, [股東會]廣聚能源:關于召開2018年度股東大會的提示性公告 時間:2019年04月19日 17:21:50nbsp; 證券代碼:000096 證券簡稱:廣聚能源 公告編號:2019-008 深圳市廣聚能源股份有限公司 關于召開2018年度股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,受托人可否按自己意愿表決: □可以 □不可以 委托人姓名: 委托人身份證號碼: 委托人持股數: 委托人股東帳戶卡號: 受托人簽名: 受托人身份證號碼: 委托人簽名(法人股東加蓋公章): 委托書簽發日期: 年 月 日 授權委托的有效期:自本授權委托書簽署日至本次會議結束。

如果同一表決權出現重復表 決的,如股東先對 具體提案投票表決, 2.本公司董事、監事和高級管理人員, 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票, 公司股東應選擇現場、網絡投票中的一種方式。

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